公告日期：2018-08-02

证券代码：836612 证券简称：瑞博龙 主办券商：东北证券
山东瑞博龙化工科技股份有限公司

2018年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为2018年第三次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开、议案审议程序以及参与表决董事人数符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。
（四） 会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018年8月21日10时00分。

预计会期0.50天。
（五） 会议召开方式


本次会议采用现场方式召开。
（六） 出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2018年8月20日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点

山东瑞博龙化工科技股份有限公司研发中心2楼会议室
二、 会议审议事项
（一）审议《关于提名郑万强先生为公司第三届董事会董事》的议案
鉴于公司第二届董事会任期将满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，提名现任董事郑万强先生为公司第三届董事会董事，任期三年，自公司2018年第三次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满止。郑万强先生为连选连任，在选出新任董事前，将继续履行职责。上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，不属于失信联合惩戒对象。
（二）审议《关于提名赵胜国先生为公司第三届董事会董事》的议案

鉴于公司第二届董事会任期将满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，提名现任董事赵胜国先生为公司第三届董事会董事，任期三年，自公司2018年第三次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满止。赵胜国先生为连选连任，在选出新任董事前，将继续履行职责。上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，不属于失信联合惩戒对象。
（三）审议《关于提名刘芳女士为公司第三届董事会董事》的议案
鉴于公司第二届董事会任期将满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，提名现任董事刘芳女士为公司第三届董事会董事，任期三年，自公司2018年第三次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满止。刘芳为连选连任，在选出新任董事前，将继续履行职责。上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，不属于失信联合惩戒对象。
（四）审议《关于提名国凤玲女士为公司第三届董事会董事》的议案
鉴于公司第二届董事会任期将满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，提名现任董事国凤玲女士为公司第三届董事会董事，任期三年，自公司2018年第三次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满止。国凤玲为连选连任，在选出新任董事前，将继续履行职责。上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，不属于失信联合惩戒对象。

（五）审议《关于提名闫琦先生为公司第三届董事会董事》的议案
鉴于公司第二届董事会任期将满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，提名董事闫琦先生为公司第三届董事会董事，任期三年，自公司2018年第三次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满止。闫琦先生为连选连任，在选出新任董事前，将继续履行职责。上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，不属于失信联合惩戒对象。
（六）审议《关于提名崔世栋先生为公司第三届监事会监事》的议案
鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会拟提名现任监事崔世栋先生为公司第三届监事会监事候选人，自股东大会审议通过之日起就任，任期三年。崔世栋先生为连选连任，在选出新任监事前，第二届监事会成员将继续履行职责。上述监事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，不属于失信联合惩戒对象。
（七）审议《关于提名王红乐先生为公司第三届监事会监事》的议案
鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会拟提名监事王红乐先生为公司第三届监事会监事候选人，自股东大会审议通过之日起就任，任期三年。王红乐先生为……
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