公告日期：2018-03-19

公告编号： 2018-015

1证券代码： 836611 证券简称： 左岸传媒 主办券商： 长城证券

北京左岸时代传媒股份有限公司

2018 年第二次临时股东会会议通知

一、 会议召开基本情况：

（一） 股东大会届次：

本次会议为 2018 年第二次临时股东大会。

（二） 召集人：

本次股东大会的召集人为董事会。

（三） 会议召开的合法性、合规性：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的

相关规定,会议的召集、召开合法有效。

（四） 会议召开日期和时间：

开始时间： 2018 年 4 月 4 日上午 10:00

结束时间： 2018 年 4 月 4 日上午 12:00

（五） 会议召开方式： 现场。

（六） 出席对象：

1、股权登记日持有公司股份的股东。本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。公告编号： 2018-015

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本次股东大会的股权登记日为 2018 年 3 月 31 日。股权登记日下

午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会

(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证

券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、

参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2、 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七） 会议地点： 公司会议室。

二、 会议审议事项：

1、《关于预计 2018 年度日常性关联交易》的议案，该议案已于

2018 年 3 月 19 日在全国中小企业股份转让系统平台进行了公告（公

告编号： 2018-014）。

2、《拟设立左岸传媒（佛山）分公司》的议案。

3、《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2018

年度审计机构》的议案。

三、 会议登记方法：

（一） 登记方式：

1、 个人股东本人出席的应持本人身份证、证券账户卡办理登记；

委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、证券账户卡、《授

权委托书》及委托人身份证复印件。

2、法人股东由法人代表出席的持本人身份证、证券账户卡及法人代

表证明书办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身

份证、证券账户卡、《授权委托书》及营业执照复印件（加盖公公告编号： 2018-015

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章）办理登记。

（二） 登记时间: 2018 年 4 月 4 日上午 9:30

（三） 登记地点：

公司会议室。

四、 其他：

（一） 会议联系方式：

联系地址：北京市顺义区馨港庄园二区 28 号楼

联系方式： 010-81478866

公司董秘邮箱： jxwang@bjleftbank.com

（二） 会议费用： 自理。

五、 备查文件目录：

（ 一）《北京左岸时代传媒股份有限公司第一届董事会第十七次

会议决议》。

北京左岸时代传媒股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 19 日


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