公告日期：2018-03-19

证券代码：836611 证券简称：左岸传媒 主办券商：长城证券



北京左岸时代传媒股份有限公司



第一届董事会第十七次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况：



（一）会议召开情况：



1、会议通知的时间和方式：2018年2月28日，书面通知。



2、会议召开时间：2018年3月16日



3、会议召开地点：公司办公室



4、会议召开方式：现场



5、会议召集人：董事长甄建强



6、会议主持人：甄建强



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定，会议的召集、召开合法有效。



（二）会议出席情况：



应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会



议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会会议



的董事共0人。



二、议案审议情况：



（一）审议通过《关于预计2018年度日常性关联交易》的议案。



1、议案内容：



公司预计2018年度日常性关联交易金额为12,130.00万元，具



体内容见《预计 2018 年度日常性关联交易》公告（公告编号：



2018-014）。



2、议案表决结果：



本议案分为5个子议案，分别为：



A、《北京泓源投资集团有限公司与公司2018年度关联交易预



计》。



同意票4票，反对票0票，弃权票0票。



回避表决情况：



关联董事甄建强回避表决，甄建强为北京泓源投资集团有限公司股东。



B、《公司2018年度日常性关联担保预计》。



同意票3票，反对票0票，弃权票0票。



回避表决情况：



关联董事甄建强、杨文涛回避表决，甄建强、杨文涛为公司的控股股东，实际控制人。



C、《南洋兄弟影业有限公司与公司2018年度关联交易预计》。



同意票2票，反对票0票，弃权票0票。



回避表决情况：



关联董事甄建强、杨文涛、王建兴回避表决，甄建强、杨文涛、王建兴为南洋兄弟影业有限公司股东。



D、《公司2018年度与甄建强日常性关联交易预计》。



同意票4票，反对票0票，弃权票0票。



回避表决情况：



关联董事甄建强回避表决。



E、《公司2018年度与杨文涛日常性关联交易预计》。



同意票4票，反对票0票，弃权票0票。



回避表决情况：



关联董事杨文涛回避表决。



3、提交股东大会表决情况：



该议案须提交公司2018年第二次临时股东大会通过。



（二）审议通过《拟设立左岸传媒（佛山）分公司》的议案。



1、议案内容：



公司拟于广州佛山市设立全资子公司，开展华南地区传媒业务。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票0票。



3、提交股东大会表决情况：



该议案须提交公司2018年第二次临时股东大会通过。



（三）审议通过《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为



公司2018年度审计机构》的议案。



1、议案内容：



公司拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年



度审计机构



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票0票。



3、提交股东大会表决情况：



该议案须提交公司2018年第二次临时股东大会通过。



三、 备查文件目录



（一）经与会董事签字确认的公司《北京左岸时代传媒股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》。



特此公告。



北京左岸时代传媒股份有限公司



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