公告日期：2023-04-27

国金证券股份有限公司

关于厦门铠甲网络股份有限公司治理专项自查及规范
活动相关情况的

专项核查报告

国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”、“主办券商”）作为厦门铠甲网络股份有限公司（以下简称“铠甲网络”、“公司”、“挂牌公司”）持续督导的主办券商，根据《关于开展挂牌公司治理专项自查及规范活动的通知》（股转系统办发〔2021〕116号）及相关安排，通过日常了解、查阅制度文件、查阅三会资料、公开网站核查、获取相关声明等方式对 2022 年度铠甲网络公司的专项自查和自我规范情况进行了核查，具体情况如下：

一、内部制度建设情况

公司内部制度建设情况如下：

事项 是或否

对照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治 是

理规则》等业务规则完善公司章程

建立股东大会、董事会和监事会制度 是

建立对外投资管理制度 是

建立对外担保管理制度 是

建立关联交易管理制度 是

建立投资者关系管理制度 是

建立利润分配管理制度 是

建立承诺管理制度 是

建立信息披露管理制度 是

建立资金管理制度 是

建立印鉴管理制度 是

建立内幕知情人登记管理制度 是

综上，公司已按照相关要求建立内部制度。


二、机构设置情况

公司董事会共 5 人，未设置独立董事。公司监事会共 3 人，其中职工代表
监事 1 人。公司高级管理人员共 4 人，其中 3人担任董事。

2022 年度公司董事会、监事会设置是否存在以下特殊情况：

事项 是或否

公司董事会中兼任高级管理人员的董事和职工

代表担任的董事，人数超过公司董事总数的二 是

分之一

公司出现过董事会人数低于法定人数的情形 否

公司出现过董事会到期未及时换届的情况 否

公司出现过监事会人数低于法定人数的情形 否

公司出现过监事会到期未及时换届的情况 否

铠甲网络董事共 5 人，其中 3 人兼任公司的高级管理人员：董事梁晓斌兼
任总经理，董事余红梅兼任董事会秘书，董事虞小娟兼任财务总监，兼任高级管理人员的董事均勤勉尽责的参与公司经营管理工作，上述兼职情况并未对公司规范治理产生重大不利影响。

公司董事会未下设专门委员会。

铠甲网络的监事会履行对公司管理层的监督职责，对公司的内部控制有效性进行评价，并提出改进意见。2022 年度，铠甲网络的监事会能够谨慎、认真、勤勉的履行相关监督职责，保证公司财产安全和经济活动的合法性、真实性、效益性，维护公司和全体股东的合法权益。

综上，挂牌公司机构设置健全，董事会、监事会的人数及人员构成符合法律法规、业务规则和公司章程的要求。

三、董事、监事、高级管理人员任职履职情况

公司董事、监事、高级管理人员是否存在以下情形：

事项 是或否


董事、监事、高级管理人员存在《公司法》第 否

一百四十六条规定的有关情形
董事、监事、高级管理人员被中国证监会采取

证券市场禁入措施或者认定为不适当人选，期 ……
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