公告日期:2022-03-23
公告编号:2022-001
证券代码:836610 证券简称:铠甲网络 主办券商:国金证券
厦门铠甲网络股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1. 会议召开时间:2022 年 3 月 21 日
2. 会议召开地点:厦门市软件园观日路 26 号 202A
3. 会议召开方式:现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 3 月 9 日以电话、书面等方式发
出
5. 会议主持人:董事长陈滨先生
6. 会议列席人员:监事会成员和全体高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于购买公司车辆暨关联交易的议案》
1.议案内容:
因日常经营及业务发展需要,厦门铠甲网络股份有限公司(以下简称“公司”)拟购买公司董事、总经理梁晓斌个人车辆用于商务接待和办公使用,经二手车交
公告编号:2022-001
易机构评估,转让价格为人民币 60 万元整,相关过户费用由公司承担。详细内容请见公司于2022年3月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关联交易公告》(公告编号:2022-002)
2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
关联董事梁晓斌回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《厦门铠甲网络股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》
厦门铠甲网络股份有限公司
董事会
2022 年 3 月 23 日
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。