公告日期:2021-10-08
公告编号:2021-046
证券代码:836610 证券简称:铠甲网络 主办券商:国金证券
厦门铠甲网络股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 10 月 8 日
2.会议召开地点:厦门市软件园观日路 26 号 202A
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2021 年 9 月 28 日以电话、书面等方式发
出
5.会议主持人:监事会主席肖晓燕女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》
1.议案内容:
选举肖晓燕女士为第三届监事会主席,任期自本次监事会审议通过之日起计算至本届监事任期届满之日止。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公告编号:2021-046
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《厦门铠甲网络股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》
厦门铠甲网络股份有限公司
监事会
2021 年 10 月 8 日
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