公告日期：2022-05-25

公告编号：2022-015

证券代码：836609 证券简称：新唐设计 主办券商：华福证券

山西新唐工程设计股份有限公司

章 程

二 0 二二年五月


目 录


第一章总则......1
第二章经营宗旨和范围......1
第三章股份......1
第一节股份发行......2
第二节股份增减和回购......4
第三节股份转让......5
第四章股东和股东大会......5
第一节股东......5
第二节股东大会的一般规定......8
第三节股东大会的召集......10
第四节股东大会的提案与通知......111
第五节股东大会的召开......13
第六节股东大会的表决和决议......16
第五章董事会......20
第一节董事......20
第二节董事会......23
第六章高级管理人员......27
第七章监事会......28
第一节监事......28
第二节监事会......29
第八章财务会计制度、利润分配和审计......31
第一节财务会计制度......31
第二节内部审计......32
第三节会计师事务所的聘任...... 32
第九章投资者关系管理......33
第一节概述......33
第二节投资者关系管理的内容和方式......33
第十章通知与公告...... 35
第一节通知......35
第二节公告......36
第十一章合并、分立、增资、减资、解散和清算......36
第一节合并、分立、增资和减资......36
第二节解散和清算......37
第十二章修改章程...... 39
第十三章附则......39

第一章 总 则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人
民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司监督指引第 3 号——章程必备条款》和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》等有关法律法规的规定，由山西新唐工程设计有限公司以
整体变更方式发起设立，在太原市工商行政管理局注册登记并取得营业执照。

第三条 公司注册名称：山西新唐工程设计股份有限公司。

第四条 公司住所：山西综改示范区太原学府园区汽贸路 1 号智创城 3 号 17 层

第五条 公司注册资本为人民币 11030 万元。

第六条 公司经营期限为 50 年。

第七条 公司董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以
其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与
股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、高级管理人员。

第十条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责
人。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：通过合理有效地利用股东投入到公司的财产，实行先进的科
学管理，适应市场需要，使其创造出最佳经济效益，为股东奉献投资效益。

第十二条 经依法登记，公司经营范围为：建设工程：勘察、设计、施工、监理；项目可
行性研究报告编制；建设项目管理；节能环保技术的技术咨询；工程造价咨询；环保设备及配件、机电设备及配件、仪器仪表、保温材料；建筑材料的销售及维修；计算机软硬件的技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务及销售；房屋租赁、汽车租赁（不含金融租赁）；进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

第三章 股 份

第一节股份发行

第十三条 公司的股份采取记名股票的形式。公司股票在中国证……
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