公告日期:2019-03-27
公告编号:2019-012
证券代码:836606 证券简称:华泰液力 主办券商:西南证券
蚌埠华泰液力变矩器股份有限公司
第二届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年3月25日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2019年3月11日以电话方式发出
5.会议主持人:监事会主席荣梅发
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议召集、召开、议案程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《公司2018年年度监事会工作报告》的议案
1.议案内容:
2018年度,公司根据法律、法规和公司章程的规定,在监督公司日常运营、制度落实、董事会决策程序等方面开展工作,有效的发挥了监事会的监督工作。2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
公告编号:2019-012
无
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司2018年度财务决算报告》的议案
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,将公司2018年度财务决算情况予以汇报。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于公司2019年度财务预算报告》议案
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,将公司2019年度财务预算情况予以汇报。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于公司2018年年度权益分派预案》的议案
1.议案内容:
本年度公司拟进行利润分配,具体内容详见公司于2019年3月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)披露的《2018年年度权益分派预案公告》(公告编号:2019-009)。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于公司2018年年度报告及年度报告摘要》议案
1.议案内容:
公告编号:2019-012
具体内容详见公司于2019年3月27日在全国中小企业股份转让系统披露平台
(http://www.neeq.com.cn)披露的《2018年年度报告摘要》(公告编号:2019-007)和《2018年年度报告》(公告编号:2019-008)。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于前期会计差错更正》的议案
1.议案内容:
议案具体内容详见公司于2018年3月27日在全国中小企业股份转让系统披露平台(http://www.neeq.com.cn)披露的《前期会计差错更正公告》(公告编号:2019-010)。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《蚌埠华泰液力变矩器股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》。
蚌埠华泰液力变矩器股份有限公司
监事会
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