公告日期:2018-12-25
公告编号:2018-050
证券代码:836606 证券简称:华泰液力 主办券商:西南证券
蚌埠华泰液力变矩器股份有限公司
第二届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年12月21日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018年12月10日以电话方式发出
5.会议主持人:董事长刘登水
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于预计2019年度日常性关联交易公告》议案
1.议案内容:
详见公司2018年12月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn/)发布的《关于预计2019年度日常性关联交易的公告》(公告编号:2018-051)。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
公告编号:2018-050
关联董事刘登水、黄家荣回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《提请召开2018年第六次临时股东大会的议案》议案
1.议案内容:
提请召开2018年第六次临时股东大会,审议上述议案。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《蚌埠华泰液力变矩器股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》。
蚌埠华泰液力变矩器股份有限公司
董事会
2018年12月25日
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