公告日期:2018-09-19
公告编号:2018-047
证券代码:836606 证券简称:华泰液力 主办券商:西南证券
蚌埠华泰液力变矩器股份有限公司
第二届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年9月18日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018年9月7日以电话方式发出
5.会议主持人:刘登水
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《选举第二届董事会董事长》的议案
1.议案内容:
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定以及公司发展战略的需要,董事会选举刘登水先生继续担任公司第二届董事会董事长职务,任职期限三年,自本次董事会决议通过之日起至第二届董事会届满止。
公告编号:2018-047
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《聘任公司总经理》的议案
1.议案内容:
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定以及公司发展战略的需要,经董事长提名,董事会拟聘任刘登水先生继续担任公司总经理职务,任职期限三年,自本次董事会决议通过之日起至第二届董事会届满止。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《聘任公司副总经理》的议案
1.议案内容:
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定以及公司发展战略的需要,经董事长提名,董事会拟聘请黄家荣女士继续担任公司副总经理职务,任职期限三年,自本次董事会决议通过之日起至第二届董事会届满止。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议通过《聘任公司财务负责人》的议案
1.议案内容:
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定以及公司发展战略的需要,经董事长提名,董事会拟聘请李莹姝女士继续担任公司财务负责人职务,任职期限三
公告编号:2018-047
年,自本次董事会决议通过之日起至第二届董事会届满止。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会董事签字确认的《蚌埠华泰液力变矩器股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》。
蚌埠华泰液力变矩器股份有限公司
董事会
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