公告日期：2018-09-03

公告编号：2018-041

证券代码：836606 证券简称：华泰液力 主办券商：西南证券

蚌埠华泰液力变矩器股份有限公司



第一届监事会第十二次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年8月30日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年8月17日以电话方式发出

5.会议主持人：监事会主席荣梅发

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议召集、召开、议案程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司监事会换届选举》的议案

1.议案内容：



因公司第一届监事会任期将届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定进行监事会换届选举，监事会提名荣梅发、居亮为公司第二届监事会股东代表监事候选人，上述监事候选人经股东大会投票选举产生后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期自公司2018年第



公告编号：2018-041

五次临时股东大会审议通过之日起3年。



根据《公司法》和《公司章程》有关规定，为了确保监事会的正常运作，公司第一届监事会成员在新一届监事会产生前，将继续履行监事职责。候选人的提名和任职资格符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

4、提交股东大会表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录



与会监事签字确认的《蚌埠华泰液力变矩器股份有限公司第一届监事会第十二次会议决议》



蚌埠华泰液力变矩器股份有限公司

监事会


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