公告日期:2018-03-12
一、会议召开和出席情况
蚌埠华泰液力变矩器股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事
会第十二次会议于20 18年3月8日上午9时在公司会议室召开,会议通
知已于2018年2月26日通过电话及网络送达通知。会议由董事长刘登
水主持,应到董事5人,实到5人。会议召开符合《中华人民共和国公
司法》、《公司章程》和《公司董事会会议规则》及有关法律、法规的规
定。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司会计师事务所变更的议案》。
1、议案内容:
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