公告日期:2017-11-08
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议通知的时间和方式:2017年10月23日,电话或书面。
2、会议召开时间:2017年11月7日
3、会议召开地点:公司会议室
4、会议召开方式:现场
5、会议召集人:董事会
6、会议主持人:董事长刘登水
7、召开情况合法、合规、合章程性说明:会议召集、召开、议
案程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和《公司章程》的规定。
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