公告日期：2022-05-26

公告编号：2022-016

证券代码：836605 证券简称：立达股份 主办券商：安信证券
湘煤立达矿山装备股份有限公司

战略与投资委员会议事规则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

2022 年 5 月 24 日，公司召开了第三届董事会第二十七次会议，审议通过
了《关于战略与投资委员会议事规则的议案》，议案表决结果：同意 5 票；反
对 0 票；弃权 0 票。本议案无需提交股东大会审议。

二、 制度的主要内容，分章节列示：

湘煤立达矿山装备股份有限公司

战略与投资委员会议事规则

第一章 总则

第一条 为充分发挥战略规划对公司发展的指导作用，加强对公司战略规
划、投资活动的管控，提高公司投资效益，根据《中华人民共和国公司法》《湘 煤立达矿山装备股份有限公司章程》，公司董事会下设战略与投资委员会，并 制定本议事规则。

第二章 人员组成

第二条 战略与投资委员会由 4 名董事组成，其中外部董事 3 名。

第三条 战略与投资委员会设主任委员一名，由董事长担任，负责召集和
主持战略与投资委员会会议。

第四条 战略与投资委员会委员由董事长提名，并由董事会选举产生。
第五条 战略与投资委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，经董

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事会批准可以连任。委员会委员在任职期间不再担任公司董事职务时，自动失去委员资格，并由董事会按规定补足委员人数。

第六条 战略与投资委员会委员可以在任期内提出辞职，辞职应当向董事
会提交书面辞职报告。因辞职或其他原因导致战略与投资审计与风险委员会委员低于规定人数时，按上述规定及时补充。

在战略与投资委员会委员人数未达到规定人数的三分之二以前，战略与投资委员会暂停行使本议事规则规定的职权。

第七条 战略与投资委员会日常工作办事机构为战略运营部。

第三章 职责权限

第八条 战略与投资委员会对董事会负责，在董事会授权范围内开展工
作，为董事会重大决策提出意见建议，拟定议案或方案，但不得以董事会名义作出任何决议。

第九条 战略与投资委员会可根据需要聘请外部专家就有关重大决策事
项提供专业咨询意见，有关费用由公司承担。

第十条 战略与投资委员会的主要职责权限如下：

(一)对公司发展战略和中长期规划、主营业务范围及其调整进行研究并提出建议或方案；

(二)对公司增加或减少注册资本、发行公司债券进行研究并提出建议或方案；

(三)对公司年度财务预决算方案、利润分配方案和弥补亏损方案进行研究并提出建议；

(四)对公司《章程》规定须经董事会批准的重大投资、融资、担保、资产处置、关联交易和捐赠事项进行研究并提出建议或方案；

(五)对公司合并、分立、变更公司形式、解散进行研究并提出建议或方案；
(六)对子公司有关改革发展重大事项进行研究并提出建议或方案；

(七)董事会授权的其他事宜。

第四章 工作程序

第十一条 公司相关部门根据战略与投资委员会的要求，按照部门职责形
成提案，提交战略运营部，战略运营部对提案资料进行初审，报分管领导审批后；按程序上报董事长，汇总提案并报战略与投资委员会审议。

第十二条 战略与投资委员会可根据需要要求公司相关职能、业务部门提
供审议事项的相关资料。

第十三条 战略与投资委员会会议形成建议案，并依据相关规定征求有关
方面意见。


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第十四条 ……
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