公告日期：2023-11-30

东莞证券股份有限公司

关于广东统一机器人智能股份有限公司

股份回购的合法合规性意见

主办券商

二〇二三年十一月


目录


一、关于本次回购股份符合《回购实施细则》的有关规定的意见...... 2

（一）公司股票挂牌已满 12 个月...... 2

（二）回购股份后，具备债务履行能力和持续经营能力...... 2

（三）回购方式符合《回购实施细则》的有关规定...... 4

（四）关于回购规模、回购资金、回购价格、回购实施期限安排合理的说明...... 4
二、关于本次回购股份必要性的意见...... 4

（一）本次回购股份的目的...... 4

（二）股价情况与公司价值分析...... 5
三、关于回购价格合理性的意见 ...... 5
四、关于本次股份回购方案可行性的意见...... 7
五、其他应说明的事项 ...... 8

广东统一机器人智能股份有限公司（以下简称“统一智能”、“公司”）于 2016年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统挂牌，证券代码：836603，证券简称：统一智能。

东莞证券股份有限公司（以下简称“东莞证券”、“主办券商”）系统一智能的持续督导主办券商，负责对统一智能进行持续督导工作。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司回购股份实施细则》（以下简称《回购实施细则》）等相关规定，东莞证券对统一智能本次股份回购相关事项进行核查，现就本次股份回购的合法合规性出具如下意见：
一、关于本次回购股份符合《回购实施细则》的有关规定的意见

（一）公司股票挂牌已满 12 个月

经核查，公司股票于 2016 年 4 月 25 日起在全国中小企业股份转让系统挂牌
并公开转让，截至本合法合规性意见出具之日，公司股票挂牌已满 12 个月，符合《回购实施细则》第十一条第一款“公司股票挂牌满 12 个月”的规定。

（二）回购股份后，具备债务履行能力和持续经营能力

公司本次拟回购股份数量不少于 2,000,000 股，不超过 2,465,000 股，占公司
目前总股本的比例为 8.11%-10.00%，本次回购价格不超过 1.5 元/股，根据本次拟回购股份数量及拟回购价格上限，预计回购资金总额不超过 369.75 万元，资金来源为公司自有资金。

公司最近两年及一期总资产、归属于挂牌公司股东的净资产、营业收入、归属于挂牌公司股东的净利润情况如下：

单位：万元

2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日
项目 /2023 年 1-6 月（未 /2022 年 /2021 年

经审计）

总资产 5,421.86 5,803.81 4,690.21


2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日
项目 /2023 年 1-6 月（未 /2022 年 /2021 年

经审计）

归属于挂牌公司股东的 2,884.86 2,883.63 1,864.41
净资产

营业收入 1,994.05 6,608.41 4,887.61

归属于挂牌公司股东的 1.23 1,019.22 -153.96
净利润

注：公司 2023 年 1-10 月收入约 5,700.00 万元（未经审计），归属于挂牌公司股东的净
利润约 700 万元（未经审计）。

近些年公司经营情况持续向好，其中 2022 年公司总资产和归属于挂牌公司股东的净资产分别增长 23.74%和 54.67%，主要原因为 2022 年公司通过主动走访、参加专……
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