公告日期:2023-11-30
公告编号:2023-017
证券代码:836603 证券简称:统一智能 主办券商:东莞证券
广东统一机器人智能股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 11 月 30 日
2.会议召开地点:广东统一机器人智能股份有限公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 11 月 15 日以书面通知方式
发出
5.会议主持人:刘玉媚女士
6.会议列席人员:公司第三届监事会全体监事、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于<回购股份方案>的议案 》
公告编号:2023-017
1.议案内容:
基于对公司未来发展前景的信心和公司价值的认可,在综合考虑公司经营情况、财务状况及未来盈利能力等因素的基础上,同时为了建立、健全公司长效激励机制,吸引和留住优秀人才,充分调动公司管理层及员工的积极性,使得公司股东、管理层和员工共享公司发展成果,公司拟回购公司股份,用于股权激励。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《广东统一机器人智能股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》
广东统一机器人智能股份有限公司
董事会
2023 年 11 月 30 日
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