公告日期:2023-04-25
证券代码:836603 证券简称:统一智能 主办券商:东莞证券
广东统一机器人智能股份有限公司
关于召开 2022 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2022 年年度股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
本次股东大会会议的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《广东统一机器人智能股份有限公司章程》及《广东统一机器人智能股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定。
(四)会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次会议采用现场投票方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2023 年 5 月 15 日 10:00。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 836603 统一智能 2023 年 5 月 12 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。
广东遥力律师事务所,见证律师:刘雅风、魏斐。
(七)会议地点
广东统一机器人智能股有限公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《2022 年度董事会工作报告》
根据《中华人民共和国公司法》及《广东统一机器人智能股份有限公司章程》相关规定,广东统一机器人智能股份有限公司(以下简称“公司”)董事会提请全体股东审议董事长刘玉媚女士向公司股东大会提交的《2022 年度董事会工作报告》。
(二)审议《2022 年度监事会工作报告》
根据《中华人民共和国公司法》及《广东统一机器人智能股份有限公司章程》相关规定,广东统一机器人智能股份有限公司(以下简称“公司”)监事会提请全体股东审议监事会主席严清发先生向公司股东大会提交的《2022 年度监事会
工作报告》。
(三)审议《2022 年度财务报告》
根据《中华人民共和国公司法》及《广东统一机器人智能股份有限公司章程》相关规定,广东统一机器人智能股份有限公司(以下简称“公司”)董事会提请全体股东审议财务负责人齐亚男女士向公司股东大会提交的《2022 年度财务报告》。
(四)审议《2022 年年度报告及摘要》
根据《中华人民共和国公司法》及《广东统一机器人智能股份有限公司章程》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等相关规定,广东统一机器人智能股份有限公司董事会提请全体股东审议《2022 年年度报告》及《2022年年度报告摘要》。
(五)审议《2022 年度经营计划及财务预算方案》
根据《中华人民共和国公司法》及《广东统一机器人智能股份有限公司章程》相关规定,广东统一机器人智能股份有限公司(以下简称“公司”)为了实施公司战略,合理支配公司资源,达到预期经营目标,特制订《2023 度经营计划及财务预算方案》。
(六)审议《关于续聘会计师事务所的议案》
鉴于亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供审计服务能严格遵循独立、客观、公正的职业准则,勤勉尽责,为保证审计业务的连续性,综合考虑审计质量和服务水平,公司拟续聘亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为 2023 度审计机构。
(七)审议《关于 2022 年度财务决算报告的议案》
根据《中华人民共和国公司法》及《广东统一机器人智能股份有限公司章程》相关规定,广东统一机器人智能股份有限公司(以下简称“公司”)董事会提请
全体股东审议财务负责人齐亚男女士向公司股东大会提交的《2022 度财务决算报告》。
(八)审议《关于授予总经理 2023 度向银行申请借款事项决策及办理权限的议案》
为提高公司经营周转能力,充盈公司流动资金,董事会拟提请股东大会同意董事会授予总经理以下权限:
1、2023 年度内,根据公司流动资金及资金需求情况审批、决策连续 12 个
月滚存……
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