公告日期：2023-01-03

东莞证券股份有限公司

关于广东统一机器人智能股份有限公司

股份回购的合法合规性意见

主办券商

二〇二三年一月


目录


一、关于本次回购股份符合《回购实施细则》的有关规定的意见...... 2

（一）公司股票挂牌已满 12 个月...... 2

（二）回购股份后，具备债务履行能力和持续经营能力...... 2

（三）回购方式符合《回购实施细则》的有关规定...... 3

（四）关于回购规模、回购资金、回购价格、回购实施期限安排合理的说明...... 4
二、关于本次回购股份必要性的意见...... 4

（一）本次回购股份的目的...... 4

（二）股价情况与公司价值分析...... 4
三、关于回购价格合理性的意见 ...... 5
四、关于本次股份回购方案可行性的意见...... 7
五、其他应说明的事项 ...... 8

广东统一机器人智能股份有限公司（以下简称“统一智能”、“公司”）于 2016年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统挂牌，证券代码：836603，证券简称：统一智能。

东莞证券股份有限公司（以下简称“东莞证券”、“主办券商”）系统一智能的持续督导主办券商，负责对统一智能进行持续督导工作。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司回购股份实施细则》（以下简称《回购实施细则》）等相关规定，东莞证券对统一智能本次股份回购相关事项进行核查，现就本次股份回购的合法合规性出具如下意见：
一、关于本次回购股份符合《回购实施细则》的有关规定的意见

（一）公司股票挂牌已满 12 个月

经核查，公司股票于 2016 年 4 月 25 日起在全国中小企业股份转让系统挂
牌并公开转让，截至本合法合规性意见出具之日，公司股票挂牌已满 12 个月，符合《回购实施细则》第十一条第一款“公司股票挂牌满 12 个月”的规定。

（二）回购股份后，具备债务履行能力和持续经营能力

公司本次拟回购股份数量不少于 2,000,000 股，不超过 2,465,000 股，占公司
目前总股本的比例为 8.11%-10.00%，本次回购价格不超过 1.5 元/股，根据本次拟回购股份数量及拟回购价格上限，预计回购资金总额不超过 369.75 万元，资金来源为公司自有资金。

公司最近两年及一期总资产、归属于挂牌公司股东的净资产、营业收入、归属于挂牌公司股东的净利润情况如下：

单位：万元

项目 2022 年 6 月 30 日/2022 2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
年 1-6 月 /2021 年 /2020 年

总资产 4,403.43 4,690.21 4,090.43

归属于挂牌公司股东 2,154.03 1,864.41 2,018.37
的净资产


项目 2022 年 6 月 30 日/2022 2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
年 1-6 月 /2021 年 /2020 年

营业收入 2,340.43 4,887.61 2,013.50

归属于挂牌公司股东

的扣除非经常性损益 276.49 -97.54 -468.31
后的净利润

2020年以来公司总资产和归属于挂牌公司股东的净资产总体基本保持平稳。
2020 年至 2022 年 1-6 月，公司通过主动走访、参加专业展会、网络推广等方式
不断拓展销售渠道，不断提高核心竞争力，营业收入持续增长，亏损逐渐收窄并于 2022 年 1-6 月由亏转盈。

根据公司公开披露的 2022 年半年度报告，截止 2022 年 6 月 30 日，合并报
表层面，公司货币资金余额为 217.13……
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