公告日期：2023-01-03

证券代码：836603 证券简称：统一智能 主办券商：东莞证券



广东统一机器人智能股份有限公司



回购股份方案公告（修订版）



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 审议及表决情况



2022 年 12 月 8 日，公司召开第三届董事会第五次会议，审议通过《关于<回购股

份方案>的议案》。

二、 回购用途及目的

本次回购股份主要用于：√实施股权激励或员工持股计划 □注销并减少注册资本。



公司基于对未来发展前景的信心和对公司内在价值的认可，同时为进一步完善公司激励机制，促进公司长期健康发展，充分调动公司员工的积极性，结合公司经营情况，根据相关法律法规要求，公司拟以自有资金回购部分公司股份用于股权激励。

三、 回购方式



本次回购方式为竞价方式回购。



如回购期间涉及股票交易方式变更，将及时调整回购方式并按相关规定履行后续义务。

四、 回购价格、定价原则及合理性



为保护投资者利益，公司综合考虑了公司二级市场交易情况、历次股票发行情况、每股净资产、同行业可比公司情况，结合公司回购目的、交易价格和价格公允性等，确定本次回购价格不超过1.5元/股，具体回购价格由公司董事会在回购实施期间确定。

定价原则和合理性如下：



（一）股票二级市场交易情况





公司自2016年4月25日挂牌以来，二级市场交易不够活跃，公司董事会通过本次回购股份决议日前60个交易日（不含停牌日）无交易，公司挂牌至今仅有8个交易日有交易，交易均价为1.01元/股。本次回购股份的价格不超过1.50元/股，拟回购价格上限不低于上述价格，不高于上述价格的200%。



（二）公司历次股票发行价格



公司于2017年进行过一次股票定向发行，具体情况为：



2017年11月7日、2017年11月24日公司分别召开第一届董事会第十二次会议和2017年第四次临时股东大会，审议通过《广东统一机器人智能股份有限公司2017年股票发行方案（一）》、《关于签署附生效条件的<股份认购协议>的议案》等的议案，同意向刘玉媚定向发行股票不超过2,465,000股，每股定价1.40元，募集资金总额不超过3,451,000.00元。2017年12月21日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本次股票发行募集资金进行了审验并出具了《验资报告》（天健验〔2017〕7-107号）。公司本次定向发行的股票于2018年2月14日起在股转系统挂牌并公开转让。



综上，公司本次股份回购价格上限1.5元/股，与公司历次股票定向发行价格不存在重大差异，本次股份回购价格具备合理性。



（三）公司每股净资产价格



根据公司2021年年度报告（已审计）和2022年半年度报告（未审计），截至2021年12月31日和2022年6月30日，归属于挂牌公司股东的每股净资产为0.76元和0.87元，本次回购价格上限高于公司最近一年经审计的每股净资产。



（四）同行业可比公司情况



根据《挂牌公司管理型行业分类指引》，统一智能属于“C35-专用设备制造业”，与公司业务相似的部分挂牌公司情况如下：



证券代码 证券名称 收盘价 每股净资产 市净率



872931.NQ 无锡鼎邦 4.31 2.38 1.81



873759.NQ 贺祥智能 8.48 4.10 1.82



871727.NQ 浩达智能 2.40 1.31 1.83



839056.NQ 轶德医疗 2.22 1.22 1.83



872290.NQ 轻冶股份 2.82 1.54 1.83



873732.NQ 佰源装备 6.00 3.3……
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