公告日期:2022-11-08
公告编号:2022-024
证券代码:836603 证券简称:统一智能 主办券商:东莞证券
广东统一机器人智能股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 11 月 4 日
2.会议召开地点:广东统一机器人智能股份有限公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 10 月 25 日以书面通知方式
发出
5.会议主持人:刘玉媚女士
6.会议列席人员:公司第三届监事会全体监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举曹时健为公司董事的议案 》
1.议案内容:
公告编号:2022-024
董事齐飞勇先生因个人原因辞去公司董事职务,因原董事离职将导致公司董事人数低于《公司章程》规定的最低人数,为确保公司董事会的正常运作,推动公司持续稳定健康发展,提名曹时健先生为公司董事会董事,任期自 2022 年第一次临时股东大会通过之日起至第三届董事会届满之日止。
曹时健先生不属于失信联合惩戒对象,不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案 》
1.议案内容:
根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《广东统一机器人智能股份有限公司章程》的有关规定,经公司总经理刘玉媚女士提名,董事会拟聘请齐亚男女士担任公司财务负责人,任期至第三届董事会届满之日止。
齐亚男女士不属于失信联合惩戒对象,不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于修改<广东统一机器人智能股份有限公司章程>的议案 》1.议案内容:
根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定,公司拟修订《公司章程》的部分条款,
公告编号:2022-024
以便进一步优化和完善公司治理结构,满足公司经营发展需要。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司章程备案事宜的议案 》1.议案内容:
针对公司修改公司章程事宜,董事会拟提请股东大会同意授权董事会办理公司章程备案事宜。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于提议召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
根据《中华人民共和国公司法》及《广东统一机器人智能股份有限公……
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