公告日期:2023-11-29
公告编号:2023-056
证券代码:836602 证券简称:中海通 主办券商:兴业证券
深圳市中海通物流股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 11 月 29 日
2.会议召开地点:深圳市南山区前海深港合作区南山街道临海大道 59 号海运中心口岸楼 3 楼 F397 会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 11 月 19 日以书面方式发出
5.会议主持人:花亮
6.会议列席人员:无
7.召开情况合法合规性说明:
会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于为全资子公司广东新储物流科技有限公司提供担保的议案》1.议案内容:
公告编号:2023-056
应全资子公司广东新储物流科技有限公司业务开展需求,向其客户广州五 金矿产进出口有限公司提供担保函,由公司对广东新储物流科技有限公司与广 州五金矿产进出口有限公司所签署的《装卸、仓储协议书》履行义务承担连带 责任保证。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 2 号— —提供担保》及《公司章程》的规定,公司连续 12 个月累计的担保金额未超 过公司最近一期经审计总资产 30%,因此本担保仅需董事会审议。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
1.《深圳市中海通物流股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》
2.《装卸、仓储协议书》和《担保函》
深圳市中海通物流股份有限公司
董事会
2023 年 11 月 29 日
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