公告日期:2020-12-22
公告编号:2020-026
证券代码:836601 证券简称:考拉超课 主办券商:华创证券
深圳市考拉超课科技股份有限公司
2020 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 12 月 22 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长兰红兵先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 22 人,持有表决权的股份总数66,000,000 股,占公司有表决权股份总数的 100%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,出席 5 人;
2.公司在任监事 5 人,出席 5 人;
3.公司董事会秘书出席会议;
公告编号:2020-026
公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《深圳市考拉超课科技股份有限公司拟对外投资设立全资子公司
的议案》
1.议案内容:
公司拟以无形资产作价2000 万设立全资子公司,具体情况详见公司于 2020
年 12 月 7 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披
露 平 台 (http://www.neeq.com.cn/)上刊登的《深圳市考拉超课科技股份有限公司对外投资公告》(公告编号:2020-024)。
2.议案表决结果:
同意股数 66,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,不需要回避表决。
三、备查文件目录
《深圳市考拉超课科技股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》
深圳市考拉超课科技股份有限公司
董事会
2020 年 12 月 22 日
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