公告日期:2017-08-29
公告编号: 2017-003
证券代码: 836599 证券简称: 思科泰主办券商: 国信证券
深圳市思科泰技术股份有限公司
第一届董事会第七次会议决议的公告
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1、 会议通知的时间和方式: 2017 年 8 月 18 日
2、 会议召开时间: 2017 年 8 月 28 日
3、 会议召开地点: 公司办公室
4、 会议召开方式: 现场
5、 会议召集人: 潘瑞洪
6、 会议主持人: 潘瑞洪
7、 召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议召集、召开、
议案审议程序等方面符合有关法律规定、行政规定、部门规
章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二) 会议出席情况
应出席董事会会议的董事人数共 5 人,实际出席本次董事会会议
的董事(包括委托出席的董事人数)共 5 人,缺席本次董事会会议的
董事共 0 人。
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。
公告编号: 2017-003
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《 2017 年半年度报告》
1、 议案内容
《 2017 年半年度报告》
2、 议案表决结果:
同意票 5 票,反对票 0 票,弃权票数 0 票。
3、 回避表决情况:
无 4、
提交股东大会表决情况:
无
三、 备查文件目录
经与会董事签字确认的《深圳市思科泰技术股份有限公司第一届
董事会第七次会议决议》 。
特此公告。
深圳市思科泰技术股份有限公司
董事会
2017 年 8 月 29 日
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