公告日期：2019-08-29

公告编号：2019-027

证券代码：836598 证券简称：瑞星网安 主办券商：银河证券
北京瑞星网安技术股份有限公司

关于召开 2019 年第五次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

一、 会议召开基本情况

（一） 股东大会届次

本次会议为 2019 年第五次临时股东大会。

（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三） 会议召开的合法性、合规性

本次会议的召开符合《公司法》等相关法律法规及公司章程的规定。

（四） 会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 9 月 16 日上午 9：00。

预计会期 0.5 天。

（五） 会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（六） 出席对象


公告编号：2019-027

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 9 月 6 日，股权登记日下
午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点

北京市海淀区紫竹院路 116 号嘉豪国际中心 C 座 3 层瑞星网安
会议室。

二、 会议审议事项

（一）审议《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一且净资产为负的议案》

截至 2019 年 6 月 30 日，北京瑞星网安技术股份有限公司财务报
表 未 分 配 利 润 累 计 金 额 -176,334,325.30 元 ， 未 弥 补 亏 损 为
176,334,325.30 元，超公司股本总额 125,000,000 元的三分之一，净资产为-20,967,870.28 元。

公司将对这一亏损状态，采取以下措施：（1）整合现有资源，扩大重要行业销售队伍；（2）拓宽产品线，增加新产品；（3）控制成本费用，降低硬件采购成本；（4）承担各种政府资助项目。

三、 会议登记方法

（一） 登记方式


公告编号：2019-027

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二） 登记时间：2019 年 9 月 11 日

（三） 登记地点：北京市海淀区紫竹院路 116 号嘉豪国际中
心 C 座 3 层瑞星网安会议室。

四、 其他

（一） 会议联系方式：

联系人：满媛

联系电话：010-82678866

（二） 会议费用：费用自理。

五、 备查文件目录

《北京瑞星网安技术股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

北京瑞星网安技术股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 29 日

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