公告日期:2019-01-04
公告编号:2019-004
证券代码:836598 证券简称:瑞星网安 主办券商:银河证券
北京瑞星网安技术股份有限公司
董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 董事长、高级管理人员换届基本情况
(一)换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第一次会议于2019年1月2日审议并通过:
选举王莘先生为公司董事长,任职期限三年,自2019年1月2日起至2022年1月1日。
任命张雨牧女士为公司总经理,任职期限三年,自2019年1月2日起至2022年1月1日。
任命刘思宇先生为公司副总经理,任职期限三年,自2019年1月2日起至2022年1月1日。
任命满媛女士为公司董事会秘书,任职期限三年,自2019年1月2日起至2022年1月1日。
本次会议召开0日前以电话方式通知全体董事,实际到会董事5人。会议由王莘主持。
公告编号:2019-004
本次任免不需提交股东大会审议。
本次任免是否涉及董秘变动:是√否
(二)换届后董事长、高级管理人员情况
董事长王莘先生持有公司股份105,862,500股,占公司股本的84.69%。不是失信联合惩戒对象。
总经理张雨牧女士持有公司股份0股,占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。
副总经理刘思宇先生持有公司股份0股,占公司股本的
0.00%。不是失信联合惩戒对象。
董事会秘书满媛女士持有公司股份0股,占公司股本的
0.00%。不是失信联合惩戒对象。
二、监事会主席换届基本情况
(一)换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届监事会第一次会议于2019年1月2日审议并通过:
选举崔京哲先生为公司监事会主席,任职期限三年,自2019年1月2日起至2022年1月1日。
本次会议召开0日前以电话方式通知全体监事,实际到会监事3人。会议由崔京哲主持。
本次任免不需提交股东大会审议。
本次任免是否涉及董秘变动:是√否
(二)换届后监事会主席人员情况
公告编号:2019-004
监事会主席崔京哲先生持有公司股份0股,占公司股本的
0.00%。不是失信联合惩戒对象。
三、换届对公司产生的影响
换届对公司生产、经营的影响:
本次董事长、监事会主席、高级管理人员的换届选举符合法律法规及公司战略发展需要,有利于公司日常经营活动的更好发展,对于保持规范的公司治理机构和内部控制制度起到积极作用。
四、备查文件
《北京瑞星网安技术股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》
《北京瑞星网安技术股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》
北京瑞星网安技术股份有限公司
董事会
2019年1月4日
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