公告日期:2018-12-14
公告编号:2018-027
证券代码:836598 证券简称:瑞星网安 主办券商:银河证券
北京瑞星网安技术股份有限公司
第一届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年12月12日
2.会议召开地点:北京瑞星网安技术股份有限公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2018年11月30日以书面形式发出
5.会议主持人:崔京哲
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开符合《公司法》等相关法律法规及公司章程的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司第二届监事会监事提名人选的议案》
公告编号:2018-027
1.议案内容:
鉴于公司第一届监事会任期届满,根据《中华人民共和国公司法》及《北京瑞星网安技术股份有限公司章程》的相关规定,公司监事会提名崔京哲先生、陆勤先生为第二届监事会候选人。二人均不属于失信联合惩戒对象。经公司股东大会表决通过后,与职工代表监事共同组成公司第二届监事会,自公司股东大会审议通过之日起,任期三年。
崔京哲先生、陆勤先生为连任监事。
为确保监事会的正常运作,第一届监事会监事任期届满至第二届监事会监事就任之前,原监事将继续按照有关规定和要求履行监事职责。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
议案无需回避。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《北京瑞星网安技术股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议》
北京瑞星网安技术股份有限公司
监事会
2018年12月14日
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