公告日期:2018-10-10
公告编号:2018-025
证券代码:836598 证券简称:瑞星网安 主办券商:银河证券
北京瑞星网安技术股份有限公司
2018年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2018年10月8日
2.会议召开地点:北京瑞星网安技术股份有限公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长王莘
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。
(二) 会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共3人,持有表决权的股份总数125,000,000股,占公司有表决权股份总数的100.00%。
公告编号:2018-025
二、议案审议情况
(一) 审议通过《关于变更公司住所的议案》
1.议案内容:
因公司经营管理需要,公司计划将营业执照住所变更为:北京市海淀区紫竹院路116号3层1-13-301,具体以工商登记核准结果为准。
变更前的公司住所为:北京市海淀区中关村大街22号13层A1305
变更后的公司住所为:北京市海淀区紫竹院路116号3层1-13-301
2.议案表决结果:
同意股数125,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案无需回避。
(二) 审议通过《关于修改公司章程的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》有关规定,对公司章程中如下条款进行修订:
原公司章程:第一章第四条公司住所:北京市海淀区中关村大街22号13层A1305。
现修订为:第一章第四条公司住所:北京市海淀区紫竹院路116
公告编号:2018-025
号3层1-13-301。
2.议案表决结果:
同意股数125,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案无需回避。
三、备查文件目录
经与会董事和记录人签字确认的《北京瑞星网安技术股份有限公司2018年第三次临时股东大会决议》
北京瑞星网安技术股份有限公司
董事会
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