公告日期：2017-11-13

证券代码：836598 证券简称：瑞星信息 主办券商：银河证券



北京瑞星信息技术股份有限公司



第一届董事会第十次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、 会议召开和出席情况



（一） 会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年10月31日，以书面送达方



式发出。



2、会议召开时间：2017年11月10日



3、会议召开地点：公司会议室



4、会议召开方式：现场



5、会议召集人：董事长王莘



6、会议主持人：董事长王莘



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。



（二） 会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会



议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会会议



的董事共0人。



二、议案审议情况



（一） 审议通过《关于变更公司名称及证券简称的议案》



1、议案内容



经协商一致，公司拟变更名称，由“北京瑞星信息技术股份有限公司”更名为“北京瑞星网安技术股份有限公司”，具体名称以工商管理机关核准登记的名称为准。公司证券简称由“瑞星信息”变更为“瑞星网安”，证券简称以全国中小企业股份转让系统确认为准。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案无需回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



根据《公司章程》本议案尚需提交股东大会审议表决。



（二） 审议通过《关于变更公司经营范围的议案》



1、议案内容



根据北京市工商行政管理局最新相关政策规定，我公司经营范围中的“计算机技术培训”属于强制审批范围，公司拟删除此项经营范围，并在通过审批后重新增加该项，具体以工商登记核准结果为准。



变更前的经营范围为：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机技术培训；销售计算机、软件及辅助设备；货物进出口、代理进出口、技术进出口；设计、制作、代理、发布广告；从事互联网文化活动；第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联网信息服务）（电信与信息服务业务经营许可证有效期至2018年08月26日）。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联网信息服务）、从事互联网文化活动以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）变更后的经营范围为：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；销售计算机、软件及辅助设备；货物进出口、代理进出口、技术进出口；设计、制作、代理、发布广告；从事互联网文化活动；第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联网信息服务）（电信与信息服务业务经营许可证有效期至2018年08月26日）。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联网信息服务）、从事互联网文化活动以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案无需回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



根据《公司章程》本议案尚需提交股东大会审议表决。



（三） 审议通过《关于变更公司住所的议案》



1、议案内容



因公司经营管理需要，公司计划将营业执照住所变更为：北京市海淀区中关村大街22号13层A1305，具体以工商登记核准结果为准。



变更前的公司住所为：北京市海淀区中关村大街22号中科大厦



1301



变更后的公司住所为：北京市海淀区中关村大街22号13层A1305



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



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