公告日期：2017-05-05

公告编号：2017-026



证券代码：836598 证券简称：瑞星信息 主办券商：银河证券



北京瑞星信息技术股份有限公司



2017年第三次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2017年5月3日



2、会议召开地点：北京瑞星信息技术股份有限公司会议室3、会议召开方式：现场



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：董事长王莘



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共3人，持



有表决权的股份117,125,000股，占公司股份总数的93.70%。



二、 议案审议情况



(一)审议通过《关于变更公司董事的议案》



公告编号：2017-026



1、议案内容



因股东北京信中利投资股份有限公司拟转让其持有的公司全部股份，故其委派的董事汪超涌已向公司提出辞职，董事会根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，决定同意该董事的辞职申请。同时，根据《公司章程》等相关规定，现提名刘思宇为公司第一届董事会董事，任期自股东大会通过之日起至公司第一届董事会任期届满之日止。



2、议案表决结果：



同意股数117,125,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案无需回避表决。



(二)审议通过《关于修改公司章程的议案》



1、议案内容



因公司股东及董事发生变更，对公司章程做出相应修改如下：原公司章程第九十三条规定“董事会由5名董事组成，其中：王莘推荐3名董事，胡德文推荐1名董事，北京信中利投资股份有限公司推荐1名董事。董事经股东大会选举产生。”修改为“董事会由5名董事组成，董事应经股东大会选举产生。”其他章程内容不变。



2、议案表决结果：



同意股数117,125,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



公告编号：2017-026



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案无需回避表决。



三、备查文件目录



《北京瑞星信息技术股份有限公司2017年第三次临时股东大会



决议》



北京瑞星信息技术股份有限公司



董事会



2017年5月5日




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