公告日期:2021-11-29
公告编号:2021-030
证券代码:836597 证券简称:三尚传媒 主办券商:申万宏源承销保荐
东阳三尚传媒股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 11 月 27 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场加网络
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2021 年 11 月 22 日以邮件、微信等
方式发出
5.会议主持人:杨晓明
6.会议列席人员:监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席会议。
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《投资网剧<八尾纪>(暂定名)》议案
1.议案内容:
公告编号:2021-030
公司拟对 12 集网剧《八尾纪》(暂定名)(名称以相关审批机关核准为准)
投资不超过 400 万元。授权公司副总经理楚英杰代表公司签署与该项目相关的业务合同或协议。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:不适用
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《东阳三尚传媒股份有限公司 2021 半年度利润分配方案》议案1.议案内容:
根据我国现行有效的《公司法》、《证券法》和公司现行有效的《公司章程》
的规定,公司 2021 半年度利润分配预案为每 10 股派现(含税)人民币 2.00 元。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:不适用
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《提请召开公司 2021 年第三次临时股东大会》议案
1.议案内容:
公司拟定于 2021 年 12 月 14 日召开 2021 年第三次临时股东大会。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:不适用
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
公告编号:2021-030
《东阳三尚传媒股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》
东阳三尚传媒股份有限公司
董事会
2021 年 11 月 29 日
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