公告日期：2023-04-25

证券代码：836596 证券简称：鲁新新材 主办券商：首创证券
济南鲁新新型建材股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，无需相关部门批准或履行其他程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 23 日 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。


股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836596 鲁新新材 2023 年 5 月 22 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的山东德衡（济南）律师事务所经办律师。
（七）会议地点

山东省济南市历城区工业北路 8818 号公司办公楼 2 层会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《2022 年年度报告及摘要》

详 见 公 司 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）上的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-007）及《2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-008）。
（二）审议《2022 年度公司财务决算报告》

《2022 年度公司财务决算报告》
（三）审议《2022 年度公司董事会工作报告》

《2022 年度公司董事会工作报告》
（四）审议《2022 年度公司监事会工作报告》

《2022 年度公司监事会工作报告》

（五）审议《2023 年度公司财务预算报告》

《2023 年度公司财务预算报告》
（六）审议《关于预计 2023 年度公司日常性关联交易的议案》

详 见 公 司 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）上的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-009）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为济钢集团有限公司、昂国企业有限公司。
（七）审议《关于向银行申请授信额度的议案》

详 见 公 司 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（ www.neeq.com.cn ）上的《关于向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2023-010）。
（八）审议《2022 年度公司利润分配预案的议案》

鉴于公司利润实现情况及公司未来发展需要，为保证公司生产运营所需的现金流充裕，本年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。未分配的利润将继续留存公司用于再发展，未来以更好的发展来给股东更大的回报。
（九）审议《关于公司董事会换届选举的议案》

详 见 公 司 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）上的《董事、监事换届公告》（公告编号：2023-011）。（十）审议《关于公司监事会换届选举的议案》

详 见 公 司 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）上的《董事、监事换届公告》（公告编号：2023-011）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（六）；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审……
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