公告日期：2022-12-09

公告编号：2022-060



证券代码：836596 证券简称：鲁新新材 主办券商：首创证券

济南鲁新新型建材股份有限公司



2022 年第五次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2022 年 12 月 8 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 通讯

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长徐强先生

6.召开情况合法合规性说明：



本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定，会议所作决议合法有效。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数150,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况



1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；



2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事王新安因疫情缺席；



3.公司董事会秘书列席会议；





公告编号：2022-060



4. 公司其他高级管理人员列席会议。



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名李丙来为公司董事的议案》

1.议案内容：



详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）上的《董事、高级管理人员任命公告》（公告编号：2022- 056）。

2.议案表决结果：



普通股同意股数 148,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99%；

反对股数1,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的1%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无关联股东回避表决。

（二）审议通过《关于提名蒋升华为公司董事的议案》

1.议案内容：



详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）上的《董事、高级管理人员任命公告》（公告编号：2022- 056）。

2.议案表决结果：



普通股同意股数 148,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99%；

反对股数1,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的1%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无关联股东回避表决。

（三）审议通过《拟变更会计师事务所的议案》

1.议案内容：





公告编号：2022-060



详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）上的《拟变更会计师事务所公告》（公告编号：2022-058）。2.议案表决结果：



普通股同意股数 148,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99%；

反对股数1,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的1%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无关联股东回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况



姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况



李丙 董事 任职 2022 年 12 2022 年第五次 审议通过



来 月 8 日 临时股东大会



蒋升 董事 任职 2022 年 12 2022 年第五次 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。