公告日期：2022-11-18

公告编号：2022-055



证券代码：836596 证券简称：鲁新新材 主办券商：首创证券

济南鲁新新型建材股份有限公司



第三届董事会第十六次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2022 年 11 月 16 日



2.会议召开地点：公司会议室



3.会议召开方式：现场及通讯



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 11 月 9 日以电话、邮件方式

发出



5.会议主持人：董事长徐强先生



6.会议列席人员：公司监事



7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定，会议所作决议合法有效。

（二）会议出席情况



会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。



董事陈精毅、苏林因疫情以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名李丙来为公司董事的议案》

1.议案内容：



详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台



公告编号：2022-055



（www.neeq.com.cn）上的《董事、高级管理人员任命公告》（公告编号：2022- 056）。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提名蒋升华为公司董事的议案》

1.议案内容：



详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）上的《董事、高级管理人员任命公告》（公告编号：2022- 056）。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于聘任李丙来为公司总经理的议案》

1.议案内容：



详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）上的《董事、高级管理人员任命公告》（公告编号：2022- 056）。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：





公告编号：2022-055



本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于委派李丙来为泉州鲁新新型建材有限公司执行董事和济南鲁新新型建材股份有限公司日照分公司负责人的议案》

1.议案内容：



详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）上的《关于变更分公司负责人及子公司执行董事的公告》 （公告编号：2022-057）。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《拟变更会计师事务所的议案》

1.议案内容：



详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）上的《拟变更会计师事务所公告》（公告编号：2022-058）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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