公告日期：2022-08-03

公告编号：2022-043

证券代码：836596 证券简称：鲁新新材 主办券商：首创证券
济南鲁新新型建材股份有限公司

关于完成法定代表人工商变更及章程备案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、基本情况

济南鲁新新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2022 年 4 月
26 日、2022 年 6 月 15 日召开第三届董事会第十一次会议、第三届董事会第十三
次会议，分别审议并通过了《关于修订<公司章程>的议案》，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第三届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2022-016）和《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2022-023）、《第三届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2022-036）和《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2022-039）。
公司分别于 2022 年 5 月 20 日、2022 年 7 月 5 日召开 2021 年年度股东大会、2022
年第三次临时股东大会，分别审议并通过了《关于修订<公司章程>的议案》，具
体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《2021 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2022-031）、《2022 年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-042）。二、工商变更登记情况

公司于 2022 年 8 月 2 日完成了法定代表人工商变更登记，并取得了济南市
市场监督管理局换发的《营业执照》。本次工商变更完成后，公司的法定代表人变更为王四江。

《营业执照》其他事项不变。
三、关于完成公司章程修订备案的情况

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转

公告编号：2022-043

让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司修订《公司章程》部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第七条 公司董事长为公司的法定代 第七条 公司总经理为公司的法定代
表人。 表人。

第一百九十九条 公司与投资者之间发 第一百九十九条 公司与投资者之间发生的纠纷，可以自行协商解决、提交证 生的纠纷，可以自行协商解决、提交证券期货纠纷专业调解机构进行调解、向 券期货纠纷专业调解机构进行调解、向仲裁机构申请仲裁或者向人民法院提 仲裁机构申请仲裁或者向人民法院提
起诉讼。 起诉讼。

若公司申请股票在全国中小企业
股份转让系统终止挂牌的，应当充分
考虑股东的合法权益，并对异议股东
作出合理安排。公司应设置与终止挂
牌事项相关的投资者保护机制。其中，
公司主动终止挂牌的，控股股东、实际
控制人应该制定合理的投资者保护措
施，通过提供现金选择权、回购安排等
方式为其他股东的权益提供保护；公司
被强制终止挂牌的，控股股东、实际控
制人应该与其他股东主动、积极协商解
……
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