公告日期:2022-06-16
公告编号:2022-038
证券代码:836596 证券简称:鲁新新材 主办券商:首创证券
济南鲁新新型建材股份有限公司董事、监事任命公告
本公司及董事会、监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。
一、任免基本情况
(一)任免的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届董事会第十三次会议、第三
届监事会第七次会议于 2022 年 6 月 15 日审议并通过:
任命苏林先生为公司董事,任职期限至第三届董事会任期届满之日止,本次任免尚需提交 2022 年第三次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
任命俞皓祥先生为公司监事,任职期限至第三届监事会任期届满之日止,本次任免尚需提交 2022 年第三次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
(二)任命原因
1、陈恩义先生因个人原因申请辞去公司董事职务,根据《公司法》及《公司章 程》有关规定,拟任命苏林先生为公司董事会董事。
2、苏林先生因工作调整辞去公司监事职务,根据《公司法》及《公司章程》有关 规定,拟任命俞皓祥先生为公司监事会监事。
(三)新任董监高人员履历
1、苏林,男,1957 年 2 月 28 日出生,中国国籍,无境外永久居留权,专科学
历,高级会计师。职业经历:1974 年至 1976 年,新疆农六师 103 团 14 连农工;1976
年至 1994 年,任新疆建筑总公司职员;1994 年至 2004 年,任天津新亚房地产公司总
公告编号:2022-038
会计师、经理;2004 年至 2016 年,任唐山唐龙新型建材有限公司财务总监、副总经
理。2016 年至 2018 年 1 月,任好运通达(天津)国际贸易有限公司执行董事、经理。
2018 年 1 月至 2022 年 5 月,任济南鲁新新型建材股份有限公司监事。
2、俞皓祥,1996 年 1 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历。职业
经历:2019 年 8 月至 2020 年 3 月,任日昇私人机械有限公司运营部客服主管;2020
年 10 月至 2021 年 1 月,任大东方人寿保险有限公司销售部金融顾问;2021 年 1 月
至今,历任昂国企业有限公司中国工作组事业发展和财务主管、中国工作组事业发展 高级经理。
二、任命对公司产生的影响
公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。
本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
(一)对公司生产、经营的影响:
上述人员任命符合公司生产经营和战略发展需要,不会对公司生产、经营产生不 利影响。
三、备查文件
1、《济南鲁新新型建材股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》
2、《济南鲁新新型建材股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》
济南鲁新新型建材股份有限公司
董事会/监事会
2022 年 6 月 16 日
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