公告日期:2022-06-16
公告编号:2022-037
证券代码:836596 证券简称:鲁新新材 主办券商:首创证券
济南鲁新新型建材股份有限公司
第三届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 6 月 15 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场及通讯
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2022 年 6 月 2 日 以电话、邮件方式发出
5.会议主持人:监事会主席王新安先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定,会议所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于提名俞皓祥为公司监事的议案》议案
1.议案内容:
详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn)上的《董事、监事任命公告》(公告编号:2022-038)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公告编号:2022-037
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《济南鲁新新型建材股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》
济南鲁新新型建材股份有限公司
监事会
2022 年 6 月 16 日
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。