公告日期:2020-10-09
公告编号:2020-022
证券代码:836591 证券简称:东联旅游 主办券商:恒泰证券
内蒙古东联旅游管理集团股份有限公司
2020年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 10 月 9 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长侯程耀
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 18 人,持有表决权的股份总数34,400,000 股,占公司有表决权股份总数的 95.56%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人,出席 7 人;
2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3.公司董事会秘书出席会议;
4、公司高级管理人员列席会议。
公告编号:2020-022
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司与恒泰证券股份有限公司签署解除持续督导协议》
的议案;
1.议案内容:
议案的具体内容详见公司于2020年9月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)披露的《第二届董事会第十五次会议决议公告》(公告编号:2020-020)。
2.议案表决结果:
同意股数 34,400,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(二)审议通过《关于公司与承接主办券商恒泰长财证券有限责任公司签署持
续督导协议》的议案;
1.议案内容:
议案的具体内容详见公司于2020年9月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)披露的《第二届董事会第十五次会议决议公告》(公告编号:2020-020)。
2.议案表决结果:
同意股数 34,400,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(三)审议通过《关于公司与恒泰证券股份有限公司解除持续督导协议的说明
公告编号:2020-022
报告》的议案;
1.议案内容:
议案的具体内容详见公司于2020年9月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)披露的《第二届董事会第十五次会议决议公告》(公告编号:2020-020)。
2.议案表决结果:
同意股数 34,400,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(四)审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司持续督导主办券
商变更相关事宜》的议案。
1.议案内容:
议案的具体内容详见公司于2020年9月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)披露的《第二届董事会第十五次会议决议公告》(公告编号:2020-020)。
2.议案表决结果:
同意股数 34,400,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 ……
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