公告日期：2020-05-20

内蒙古东联旅游管理集团股份有限公司
公司章程（修订版）

中国·内蒙古

2020 年 5 月


目 录


第一章 总则 ...... 2
第二章 经营宗旨和范围 ...... 3
第三章 股份 ...... 3
第一节 股份发行......3
第二节 股份增减和回购 ...... 5
第三节 股份转让......6
第四章 股东和股东大会 ...... 7
第一节 股东...... 7
第二节 股东大会的一般规定 ...... 12
第三节 股东大会的召集 ...... 16
第四节 股东大会的提案与通知 ...... 17
第五节 股东大会的召开 ...... 19
第六节 股东大会的表决和决议 ...... 22
第五章 董事会 ......26
第一节 董事...... 26
第二节 董事会...... 30
第六章 总经理及其他高级管理人员......34
第七章 监事会 ......37
第一节 监事...... 37
第二节 监事会...... 38
第八章 财务会计制度、利润分配和审计 ......40
第一节 财务会计制度......40
第二节 内部审计......42
第三节 会计师事务所的聘任 ...... 42
第九章 关联交易......42
第十章 通知、公告、信息披露和投资者关系管理......44
第一节 通知...... 45
第二节 公告...... 45
第三节 信息披露和投资者关系管理 ...... 45
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......48
第一节 合并、分立、增资和减资 ...... 48
第十二章 修改章程......51
第十三章 附则......51

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 内蒙古东联旅游管理集团股份有限公司系依照《公司法》和其他有
关规定，由内蒙古东联文化旅游管理集团有限责任公司整体变更成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。

公司以发起方式设立；在鄂尔多斯市伊金霍洛旗工商行政管理局注册登 记，取得营业执照。

第三条 公司注册名称：内蒙古东联旅游管理集团股份有限公司

公司住所：内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区乌审西街南 7 号。

公司根据自身发展能力和业务需要，经工商行政管理机关核准可变更公司 住所。

公司住所以工商行政管理机关核定的住所为准。

第四条 公司注册资本为人民币 3600 万元。

第五条 公司为永久存续的股份有限公司。

第六条 董事长为公司的法定代表人。

第七条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担
责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第八条 公司职工可以依照《中华人民共和国工会法》设立工会，开展工会活动，维护职工合法权益；根据中国共产党章程的规定，设立党组织，开展党的活动。

第九条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股
东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股
东，股东可以起诉董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公
司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当 先通过协商解决。协商不成的，可以提交证券期货纠纷专业调解机构进行调 解、向仲裁机构申请仲裁或者向人民法院提起诉讼解决。

第十条 本章程所称的“高级管理人员”是指公司的总经理、副总经理、财
务负责人和董事会秘书。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：打造中国旅游管理产业国际化品牌。

第十二条 经依法登记，公司的经营范围：许可经营项目：无 一般经营项
目：旅游管理；场地租赁；企业投资管理咨询；旅游资源建设开发管理；旅游纪念品研发、销售；网站建设；网站电子营销方案策划；市场营销；广告业
务；娱乐设备租赁。

公司根据自身发展能力和业务需要，经工商行政管理机关核准可变更经营 范围。……
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