公告日期:2020-04-27
公告编号:2020-011
证券代码:836591 证券简称:东联旅游 主办券商:恒泰证券
内蒙古东联旅游管理集团股份有限公司
关于召开 2019 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2019 年年度股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
-
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范文件和《公司章程》的规定,本次会议召开不需要相关部门批准。
(四)会议召开方式
本次会议采用现场投票方式召开。
-
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2020 年 5 月 18 日 9 时 30 分。
-
公告编号:2020-011
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 836591 东联旅游 2020 年 5 月 15 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 本公司聘请的北京重光(天津)律师事务所李超、韩银雪律师。
(七)会议地点
公司会议室。
二、会议审议事项
(一)审议《2019 年度董事会工作报告议案》;
2019 年度董事会工作报告。
(二)审议《2019 年度监事会工作报告议案》;
2019 年度监事会工作报告。
(三)审议《2019 年年度报告及年度报告摘要议案》;
该议案内容详见2020年4月27日已刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)的《2019 年年度报告》(公告编号:2020-001)及《2019 年年度报告摘要》(公告编号:2020-002)。
(四)审议《2019 年度财务决算报告议案》;
2019 年度财务决算报告。
公告编号:2020-011
(五)审议《2020 年度财务预算报告议案》;
2020 年度财务预算报告。
(六)审议《2019 年度利润分配方案议案》;
为确保公司生产经营正常运行,增强抵御风险的能力,实现公司可持续、稳定、健康发展,更好的维护全体股东的长远利益,从公司未来战略出发,公司本年度暂不进行利润分配和资本公积转增股本。
(七)审议《2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告议案》;
该议案内容详见2020年4月27日已刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)的《2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2020-005)。
(八)审议《关于续聘 2020 年度审计机构议案》;
该议案内容详见2020年4月27日已刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)的《关于续聘 2020 年度审计机构的公告》(公告编号:2020-006)。
(九)审议《关于拟修订公司章程议案》;
该议案内容详见2020年4月27日已刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)的《关于拟修订公司章程的公告》(公告编号:2020-007)。
(十)审议《关于修订<信息披露管理制度>》议案。
该议案内容详见2020年4月27日已刊载……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。