公告日期:2019-12-03
公告编号:2019-049
证券代码:836591 证券简称:东联旅游 主办券商:恒泰证券
内蒙古东联旅游管理集团股份有限公司
第二届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019 年 12 月 3 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019 年 11 月 26 日以电话方式发出
5.会议主持人:董事长侯程耀
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 7 人,出席和授权出席董事 7 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于终止重大资产重组》的议案。
1.议案内容:
自公司股票停牌以来,公司及有关各方积极推进本次重大资产重组相关各项工作,但现经各方审慎研究,认为现阶段推进重大资产重组事项的条件尚不成熟,为维护公司全体股东利益,经各方友好协商,决定终止本次重大资产重组事项。
公告编号:2019-049
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)备查文件目录
《内蒙古东联旅游管理集团股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》。
内蒙古东联旅游管理集团股份有限公司
董事会
2019 年 12 月 3 日
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