公告日期:2019-04-18
内蒙古东联旅游管理集团股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年4月17日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长侯程耀
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的通知、召集、召开程序符合有关法律、行政法规和公司章程的规定。本次会议的召开无需其他相关部门批准或履行其他必要程序。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共22人,持有表决权的股份总数36,000,000股,占公司有表决权股份总数的100%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《公司2018年年度报告及其摘要》议案;
1.议案内容:
具体内容详见2019年3月27日于全国中小企业股份转让系统指定披露平台(http://www.neeq.com.cn)上发布的《2018年年度报告》(公告编号:2019-005)及《2018年年度报告摘要》(公告编号:2019-006)。
2.议案表决结果:
股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决情况。
(二)审议通过《公司2018年度董事会工作报告》议案;
1.议案内容:
具体内容详见2019年3月27日于全国中小企业股份转让系统指定披露平台(http://www.neeq.com.cn)上发布的《第二届董事会第七次会议决议公告》(公告编号:2019-007)。
2.议案表决结果:
同意股数36,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决情况。
(三)审议通过《公司2018年度监事会工作报告》议案;
1.议案内容:
具体内容详见2019年3月27日于全国中小企业股份转让系统指定披露平台(http://www.neeq.com.cn)上发布的《第二届监事会第三次会议决议公告》(公告编号:2019-008)。
2.议案表决结果:
同意股数36,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决情况。
(四)审议通过《公司2018年度财务决算》议案;
1.议案内容:
(http://www.neeq.com.cn)上发布的《第二届董事会第七次会议决议公告》(公告编号:2019-007)。
2.议案表决结果:
同意股数36,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决情况。
(五)审议通过《公司2019年度财务预算》议案;
1.议案内容:
具体内容详见2019年3月27日于全国中小企业股份转让系统指定披露平台(http://www.neeq.com.cn)上发布的《第二届董事会第七次会议决议公告》(公告编号:2019-007)。
2.议案表决结果:
同意股数36,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决情况。
(六)审议通过《2018年度利润分配方案》议案;
1.议案内容:
具体内容详见2019年3月27日于全国中小企业股份转让系统指定披露平台(http://www.neeq.com.cn)上发布的《第二届董事会第七次会议决议公告》(公告编号:2019-007)。
2.议案表决结果:
同意股数36,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股……
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