公告日期:2019-03-27
公告编号:2019-011
证券代码:836591 证券简称:东联旅游 主办券商:恒泰证券
内蒙古东联旅游管理集团股份有限公司
关于召开2018年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为2018年年度股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。
(四)会议召开日期和时间
本次会议召开时间:2019年4月17日9时30分。
预计会期0.5天。
(五)会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
(六)出席对象
1.股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2019年4月12日,股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
公告编号:2019-011
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3.本公司聘请的北京重光律师事务所李超、韩银雪律师。
(七)会议地点
公司会议室。
二、会议审议事项
(一)审议《公司2018年年度报告及其摘要》议案;
具体内容详见2019年3月27日于全国中小企业股份转让系统指定披露平台(http://www.neeq.com.cn)上发布的《2018年年度报告》(公告编号:2019-005)及《2018年年度报告摘要》(公告编号:2019-006)。
(二)审议《公司2018年度董事会工作报告》议案;
具体内容详见2019年3月27日于全国中小企业股份转让系统指定披露平台(http://www.neeq.com.cn)上发布的《第二届董事会第七次会议决议公告》(公告编号:2019-007)。
(三)审议《公司2018年度监事会工作报告》议案;
具体内容详见2019年3月27日于全国中小企业股份转让系统指定披露平台(http://www.neeq.com.cn)上发布的《第二届监事会第三次会议决议公告》(公告编号:2019-008)。
(四)审议《公司2018年度财务决算》议案;
具体内容详见2019年3月27日于全国中小企业股份转让系统指定披露平台(http://www.neeq.com.cn)上发布的《第二届董事会第七次会议决议公告》(公告编号:2019-007)。
(五)审议《公司2019年度财务预算》议案;
具体内容详见2019年3月27日于全国中小企业股份转让系统指定披露平台(http://www.neeq.com.cn)上发布的《第二届董事会第七次会议决议公告》
公告编号:2019-011
(公告编号:2019-007)。
(六)审议《2018年度利润分配方案》议案;
具体内容详见2019年3月27日于全国中小企业股份转让系统指定披露平台(http://www.neeq.com.cn)上发布的《第二届董事会第七次会议决议公告》(公告编号:2019-007)。
(七)审议《2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案;
具体内容详见2019年3月27日于全国中小企业股份转让系统指定披露平台(http://www.neeq.com.cn)上发布的《2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2019-009)。
(八)审议《关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年审计机构》议案。
具体内容详见2019年3月27日于全国中小企业股份转让系统指定披露平台(http://www.neeq.com.cn)上发布的《关……
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