公告日期：2023-01-10

公告编号：2023-003



证券代码：836589 证券简称：德利得 主办券商：渤海证券

天津德利得供应链管理股份有限公司



关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次



本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。

（二）召集人



本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明



本次股东大会的召集及召开时间、方式和召集人符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

（四）会议召开方式



√现场投票 □网络投票 □其他方式投票



（五）会议召开日期和时间



1、现场会议召开时间：2023 年 2 月 2 日上午 9:00。



（六）出席对象



1. 股权登记日持有公司股份的股东。





公告编号：2023-003



股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。



股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日



普通股 836589 德利得 2023 年 1 月 31 日



2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点



公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于预计公司 2023 年度日常性关联交易的议案》



根据公司未来业务发展需要, 预计公司 2023 年度发生日常关联交易总额

90,000,000.00 元。具体内容详见公司于 2023 年 1 月 10 日在全国中小企业股份

转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-002）。



议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为天津德利得集团五矿进出口有限公司、王秉亮。

（二）审议《天津德利得供应链管理股份有限公司向银行申请授信额度的议案》

因公司业务发展需要，公司及全资子公司北京德利得物流有限公司、孙公司北京德利得智慧供应链管理有限公司、北京云智慧电子商务有限公司、上海德利得供应链管理有限公司向金融机构申请授信额度，总额不超过 9000 万元， 贷款期限以银行或相关金融机构贷款合同及担保协议为准。 拟提请股东大会授权董事会根据公司实际情况,包括在上述总额度内选择银行或相关金融机构、决定各银行或相关金融机构贷款金额,提供相关贷款或借款手续等全部事宜。本项授权



公告编号：2023-003



有效期为一年,自股东大会审议通过之日起计算。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式



1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证 （复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡；5、办……
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