德利得:2021年年度股东大会决议公告
德利得资讯
2022-05-13 15:40:51
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公告日期:2022-05-13



证券代码:836589 证券简称:德利得 主办券商:渤海证券

天津德利得供应链管理股份有限公司



2021 年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况



1.会议召开时间:2022 年 5 月 11 日



2.会议召开地点:天津市北辰经济技术开发区双原道 2 号公司会议室

3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人:董事会

5.会议主持人:毛小琴

6.召开情况合法、合规、合章程性说明:



本次股东大会的召集及召开时间、方式和召集人符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

(二)会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人,持有表决权的股份总数68,224,000 股,占公司有表决权股份总数的 95.42%。

(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况



1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;



2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;



3.公司董事会秘书列席会议;





公司董事会秘书魏津春出席会议。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于 2021 年度董事会工作报告》

1.议案内容:



根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定,公司董事会向公司股东大会作 2021 年度董事会工作报告。

2.议案表决结果:



同意股数 68,224,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;

反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占

本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及回避表决。

(二)审议通过《关于 2021 年度监事会工作报告》

1.议案内容:



根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定,公司监事会向公司股东大会作 2021 监事会工作报告。

2.议案表决结果:



同意股数 68,224,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;

反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占

本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及回避表决。

(三)审议通过《公司 2021 年度经审计财务报告》

1.议案内容:



审议由中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《天津德利得供应

链管理股份有限公司 2021 年度审计财务报告》。详见公司于 2022 年 4 月 21 日在

全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《2021 年年度报告》(公告编号:2022-013)。

2.议案表决结果:



同意股数 68,224,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;

反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占

本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及回避表决。

(四)审议通过《公司 2021 年度财务决算报告》

1.议案内容:



根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定,公司董事会依据经中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告编写了《2021 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果:



同意股数 68,224,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;

反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占

本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及回避表决。

(五)审议通过《公司 2021 年年度报告及摘要》

1.议案内容:



根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第9号——创新层挂牌公司年度报告》等相关法律法规及《公司章程》的规定,公司董事会根据企业的经营情况及经中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)审计的财务报表制定了《天津德利得供应链管理股份有限公司2021年年度报告》及《天津德利得供应链管理股份有限公司2021年年……
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