公告日期:2021-11-01
公告编号:2021-032
证券代码:836589 证券简称:德利得 主办券商:渤海证券
天津德利得供应链管理股份有限公司董事、监事换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
(一)董事换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第十九次会议 于 2021年 10 月 28 日审议并通过:
提名毛小琴女士为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交股东大会审议,自2021 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
提名李雪莛女士为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交股东大会审议,自2021 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
提名李志明先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交股东大会审议,自2021 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
提名王靖文女士为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交股东大会审议,自2021 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
提名魏津春先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交股东大会审议,自2021 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
(二)首次任命董事人员履历
王靖文,女,中国籍,无境外永久居留权,1995 年 2 月出生,国际经济与贸易本
科学历。2017 年 9 月至 2019 年 6 月任天津大学国际教育学院兼职中文教师;2020 年 4
公告编号:2021-032
月至 2020 年 5 月任交通银行旗下三产客户经理;2020 年 6 月至今任天津德利得供应链
管理股份有限公司质控部文员。持有公司股票数量:0 股,持股比例:0.00%。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
(二)监事非职工代表监事换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届监事会第十一次会议于 2021年 10 月 28 日审议并通过:
提名付欢欢女士为公司监事,任职期限三年,本次换届尚需提交股东大会审议,自2021 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
提名张璐女士为公司监事,任职期限三年,本次换届尚需提交股东大会审议,自2021 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
(二)首次任命监事人员履历
付欢欢,女,中国籍,无境外永久居留权,1988 年 10 月出生,会计学本科。2009
年 7 月至 2012 年 12 月任天津天之船进出口贸易有限公司出纳;2014 年 01 月至 2015
年 01 月任天津天之船进出口贸易有限公司会计;2015 年 01 月至今任天津德利得供应
链管理股份有限公司。持有公司股票数量:0 股,持股比例:0.00%。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
(三)监事职工代表监事换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司 2021 年第一次职工代表大会于 2021
年 10 月 28 日审议并通过:
选举王静女士为公司职工代表监事,任职期限三年,自 2021 年 10 月 28 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
(一)任职资格
公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导
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