公告日期：2019-11-07

公告编号：2019-023

证券代码：836588 证券简称：鹏远新材 主办券商：民族证券
浙江鹏远新材料股份有限公司

2019 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 11 月 7 日

2.会议召开地点：浙江省杭州市余杭区良渚街道安溪路 2-9 号公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长张道静
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 4 人，持
有表决权的股份 10,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的
议案》
1.议案内容：


公告编号：2019-023

根据公司经营发展需要及长期战略规划，同时拟提高经营决策效率，以更有效的整合公司内外部资源，经慎重考虑，公司拟申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统有限责任公司批准
的时间为准。详情见公司于 2019 年 10 月 21 日在全国中小企业股份转让系统平
台披露的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2019-020）。
2.议案表决结果：

同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理申请股票在全国中小企业股
份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》
1.议案内容：

因公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请公司股票终止挂牌，现提请股东大会授权公司董事会全权办理有关具体事宜，授权事项包括但不限于：

（1）向全国中小企业股份转让系统提交申请文件；

（2）批准、签署与本次终止挂牌相关的文件；

（3）办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的一切有关事宜。

授权期限自公司 2019 年第三次临时股东大会审议通过之日起至满一年之
日止。
2.议案表决结果：

同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。


公告编号：2019-023

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件目录

《浙江鹏远新材料股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议》

浙江鹏远新材料股份有限公司
董事会
2019 年 11 月 7 日

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