公告日期：2019-01-17

公告编号：2019-003

证券代码：836588 证券简称：鹏远新材 主办券商：方正证券



浙江鹏远新材料股份有限公司



2019年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年1月17日

2.会议召开地点：浙江省杭州市余杭区良渚街道莫干山路2183号公司会议室

3.会议召开方式：现场方式

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长张道静先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集、召开等方面符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》及其他有关法律法规的相关规定,无需相关部门批准或履行其他程序

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数10,000,000股，占公司有表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《浙江鹏远新材料股份有限公司关于预计2019年度公司日常性关联交

易的议案》



1.议案内容：



本次关联交易是预计公司2019年度日常性关联交易。根据公司业务发展及生产经营情况，公司预计2019年度发生日常性关联交易包括房屋租赁、水电费、产品和原材料采购及贷款担保等关联交易，预计交易总金额不超过9,000.00万元，具体如下：





公告编号：2019-003

关联交 预计发



序号 关联方 关联交易内容



易类型 生金额（含税）

1 杭州远之源科技有限公司 租赁租入生产办公用房 700.00

2 杭州远之源科技有限公司 采购水费、电费 800.00

3 浙江鹏晟纸业有限公司 采购特种纸 1,800.00

4 杭州人民环保科技有限公司 销售纸张淋膜加工 700.00

5 杭州瑞祥实业有限公司



杭州远之源科技有限公司



杭州人民环保科技有限公司



杭州鹏硕进出口有限公司 为公司贷款提供抵押、信用 5,000.00

担保担保



常州联科创佳复合材料有限



公司



浙江鹏晟纸业有限公司



张道静、唐杭敏



合 计 9,000.00

2.议案表决结果：



同意股数1,863,600股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



关联股东张道静、唐杭敏对本议案中全部关联交易回避表决。

三、备查文件目录



《浙江鹏远新材料股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议》





公告编号：2019-003

浙江鹏远新材料股份有限公司

董事会

2019年1月17日


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