公告日期:2018-12-28
证券代码:836588 证券简称:鹏远新材 主办券商:方正证券
浙江鹏远新材料股份有限公司
关于预计2019年度公司日常性关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
(一)关联交易概述
本次关联交易是预计公司2019年度日常性关联交易。
根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》,以及公司业务发展及生产经营情况,公司预计2019年度发生日常性关联交易包括房屋租赁、水电费、产品和原材料采购、提供加工劳务及贷款担保等关联交易,预计交易总金额将不超过9,000万元,具体如下:
单位:万元
关联交 预计发
序号 关联方 关联交易内容
易类型 生金额(含税)
1 杭州远之源科技有限公司 租赁租入生产办公用房 700.00
2 杭州远之源科技有限公司 采购水费、电费 800.00
3 浙江鹏晟纸业有限公司 采购特种纸 1,800.00
4 杭州人民环保科技有限公司 销售纸张淋膜加工 700.00
5 杭州瑞祥实业有限公司 5,000.00
杭州远之源科技有限公司
杭州人民环保科技有限公司 担保为公司贷款提供抵
押、信用担保
杭州鹏硕进出口有限公司
常州联科创佳复合材料有限
公司
浙江鹏晟纸业有限公司
张道静、唐杭敏
合 计 9,000.00
公司与上述关联方发生的交易均构成关联交易。
(二)表决和审议情况
公司于2018年12月28日召开第二届董事会第二次会议,审议了《浙江鹏远新材料股份有限公司关于预计2019年度公司日常性关联交易的议案》,关联董事张道静对本议案中全部关联交易回避表决。
表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。
本项议案尚需提交公司股东大会审议通过。
(三)本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方介绍
(一)关联方基本情况
1.法人及其他经济组织
名称:杭州鹏硕进出口有限公司
住所:杭州拱墅区莫干山路1165号2001室
注册地址:拱墅区莫干山路1165号2001室
企业类型:有限责任公司
法定代表人:张道静
实际控制人:张道静、唐杭敏
注册资本:100万元
主营业务:货物进出口
2.法人及其他经济组织
名称:浙江鹏晟纸业有限公司
住所:浙江遂昌县妙高镇上江村
注册地址:浙江遂昌县妙高镇上江村
企业类型:有限责任公司
法定代表人:张道静
实际控制人:张道静、唐杭敏
注册资本:500万元
主营业务:纸张销售
3.法人及其他经济组织
名称:常州联科创佳复合材料有限公司
住所:常州市新北区春江镇创业路北
注册地址:常州市新北区春江镇创业路北
企业类型:有限责任公司
法定代表人:张道静
实际控制人:张道静、唐杭敏
注册资本:100万元
主营业务:聚乙烯、聚丙烯编织布的生产销售
4.法人及其他经济组织
名称:杭州人民环保科技有限公司
住所:杭州市余杭区良渚街道莫干山路2181号
注册地址:杭州市余杭区良渚街道莫干山路2181号
企业类型:有限责任公司
法定代表人:何锋
实际控制人:张道静、唐杭敏
注册资本:1000万元
主营业务:纸制品加工销售
5.法人及其他经济组织
名称:杭州远之源科技有限公司
住所:浙江省杭州市余杭区良渚街道安溪杜城村
注册地址:浙江省杭州市余杭区良渚街道安溪杜城村
企业类型:有限责任公司
法定代表人:张道静
实际控制人:张道静、唐杭敏
注册资本:6000万元
主营业务:复合新……
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