公告日期：2018-12-28

公告编号：2018-029
证券代码：836588 证券简称：鹏远新材 主办券商：方正证券
浙江鹏远新材料股份有限公司

关于召开2019年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2019年第一次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开等方面符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》及其他有关法律法规的相关规定,无需相关部门批准或履行其他程序
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年1月17日10时00分。

预计会期半天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年1月15日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

公告编号：2018-029
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

浙江省杭州市余杭区良渚街道莫干山路2183号会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《浙江鹏远新材料股份有限公司关于预计2019年度公司日常性关联交易的议案》

本次关联交易是预计公司2019年度日常性关联交易。根据公司业务发展及生产经营情况，公司预计2019年度发生日常性关联交易包括房屋租赁、水电费、产品和原材料采购、提供加工劳务及贷款担保等关联交易，预计交易总金额不超过9,000.00万元，具体如下：

预计发
关联交

序号 关联方 关联交易内容 生金额
易类型

（含税）
1 杭州远之源科技有限公司 租赁租入生产办公用房 700.00
2 杭州远之源科技有限公司 采购水费、电费 800.00
3 浙江鹏晟纸业有限公司 采购特种纸 1,800.00
4 杭州人民环保科技有限公司 销售纸张淋膜加工 700.00
5 杭州瑞祥实业有限公司

杭州远之源科技有限公司

杭州人民环保科技有限公司

杭州鹏硕进出口有限公司 为公司贷款提供抵押、信用5，000.00
担保担保

常州联科创佳复合材料有限

公司

浙江鹏晟纸业有限公司

张道静、唐杭敏

合 计 9，000.00

公告编号：2018-029
三、会议登记方法
（一）登记方式

自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人有效身份证件、股东委托授权书。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人……
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