公告日期：2018-12-03

公告编号：2018-026
证券代码：836588 证券简称：鹏远新材 主办券商：方正证券
浙江鹏远新材料股份有限公司第二届董事会、监事会、高级管理

人员换届完成公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

1、董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十七次会议于2018年11月16日审议并通过：

提名张道静、郑赋军、史敏、陶加祥、高勇先生为公司第二届董事会董事候选人，任职期限三年，自2018年度第三次临时股东大会审议通过之日起生效，即自2018年12月3日起至2021年12月2日止。

本次会议召开10日前以书面方式方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由董事长张道静先生主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是√否

公司2018年度第三次临时股东大会已于2018年12月03日上午召开，审议并
通过《关于董事会换届选举的议案》。同日下午召开的公司第二届董事会第一次会
议选举张道静先生为公司董事长，任期于第二届董事会任期一致。

2、股东代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第一届监事会第十次会议于2018年11月16日审议并通过：

提名金伟浩、沈国强先生为公司股东代表监事候选人，任职期限三年，自2018年

公告编号：2018-026
度第三次临时股东大会审议通过之日起生效，即自2018年12月3日起至2021年12月2日止。

本次会议召开10日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由监事会主席何锋先生主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

公司2018年度第三次临时股东大会已于2018年12月03日上午召开，审议并通过《关于监事会换届选举的议案》，以上二名股东代表监事与2018年第一次职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第二届监事会。同日下午召开的公司第二届监事会第一次会议选举金伟浩先生为公司监事会主席，任期于第二届监事会任期一致。

3、职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司2018年第一次职工代表大会于2018年11月30日审议并通过：

选举郭晓敏女士为职工代表监事，任职期限三年，自第二届监事会开始之日起至第二届监事会届满之日止，即自2018年12月3日起至2021年12月2日止。

本次会议召开10日前以书面方式通知全体职工代表，实际到会职工代表40人。
会议由工会主席陶加祥先生主持。

本次换届无需提交股东大会审议。

4、高级管理人员换届基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2018年12月03日审议并通过：

任命陶加祥先生为公司总经理，任职期限三年，即自2018年12月3日起至2021年12月2日止。

任命叶欣东、杜习珺先生为公司副总经理，任职期限三年，即自2018年12月3日起至2021年12月2日止。

任命郑赋军先生为公司财务负责人，任职期限三年，即自2018年12月3日起至2021年12月2日止。

任命高勇先生为公司董事会秘书，任职期限三年，即自2018年12月3日起至2021

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年12月2日止。

本次会议召开0日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事5人。本次会议为董
事会临时会议，全体董事一致同意豁免本次董事会的提前通知时间要求。

会议由董事长张道静先生主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动： 是 √否

（二）换届后董监高人员情况

董事长张道静持有公司股份7,136,400……
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